第二百九十三章 黄启明的户籍关联出来了
“黄启明1978年生香港永久居民原籍广东中山。父亲黄兆坤母亲陈美芝。母亲的婚前姓名陈美芝。”
“陈。”
“对。陈美芝和陈裕康是什么关系吴振邦的人继续往上查了一层。陈美芝的父亲陈焕章和陈裕康的父亲陈焕文是兄弟。”
堂亲。
黄启明是陈裕康的表弟通过母系。
姓不同黄启明跟父姓。但血缘关系清清楚楚陈裕康的姑母嫁给了黄家，生了黄启明。
“表弟做银行账户的授权签字人法律上有没有问题。”
“法律上没有直接问题。亲属担任公司的银行授权签字人不违法。但在反洗钱的语境下如果这个公司本身是壳公司，亲属关系就是一个红旗信号。银行的KYC（了解你的客户）审查应该在开户时就发现这层关系但恒生银行的KYC做得怎么样那是另一个问题。”
“恒生银行查过亚太战略顾问的账户流水吗。”
“没有需要法院调取令。吴振邦正在评估走哪条路。他倾向于通过廉政公署ICAC而不是CCB。”
“为什么。”
“CCB的商业罪案调查偏向诈骗和盗窃亚太战略顾问目前没有明确的诈骗指控。但如果公司涉及利用壳公司架构进行贿赂或者利益输送这属于ICAC的管辖范围。ICAC在申请银行流水调取令方面比CCB更有经验而且ICAC的调查保密性更好。”
廉政公署。
“ICAC立案需要什么条件。”
“需要一个举报或者一个来自其他执法机构的线索转介。瑞士联邦警察局的林德纳案卷里提到了CloudBridgeCloudBridge的注册地在香港这就是一个自然的线索转介。吴振邦的计划是通过国际刑警组织的渠道，把瑞士案卷正式转介给ICAC。ICAC收到外国执法机构的线索转介之后有法定义务进行评估。”
“评估之后呢立案还是不立案？”
“取决于ICAC内部的判断。但吴振邦说他在ICAC有一个相识的高级调查主任。这个人对跨境洗钱案件有兴趣而且近期ICAC的年报需要有跨国合作的案例来充实。”
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