第三百零五章 恒生银行的流水到了
PacificHorizon是那家悬在BVI的壳公司和CloudBridge有关联现在从它那里流入了亚太战略顾问的钱。
链条通了一段。
第二类：从亚太战略顾问账户汇出到两个中国大陆账户的转账共四笔总金额约85万人民币。
两个中国大陆账户ICAC目前没有能力查明账户持有人的身份因为中国大陆的银行不受香港法院管辖。但汇款的银行端记录显示了收款行是一家大陆的股份制商业银行收款人姓名恒生银行的电汇记录里写着“Zhao”。
“Zhao”一个字。中国大陆的汇款收款人只显示了拼音姓氏。
“穆长准'Zhao'的全名呢。”
“恒生银行的电汇记录里收款人全名不是必填项尤其是境外汇入内地的款项，有时只显示姓氏拼音和账号后四位。后四位是7291。”
“赵明远？”
“不确定但可以验证。纪检组调取赵明远的银行账户信息看他有没有一个在股份制商业银行的账户、尾号7291。”
“告诉朱庆明让刘司长看这条信息。”
李思远的手指在笔杆上敲了三下然后停了。
第三类标红交易从亚太战略顾问账户汇出到一个新加坡账户共两笔总金额约12万美元。收款账户的持有人SiamDigitalCapital。
SiamDigitalCapital何承继在曼谷去过的那家投资基金。
“穆长准亚太战略顾问给SiamDigitalCapital汇了12万美元。”
“对说明SiamDigitalCapital不只是CloudBridge的商务合作伙伴它直接从陈裕康的壳公司架构里拿过钱。WanchaiPramoj那个基金的管理合伙人是整条链在泰国的节点。”
图谱上又多了一条实线从亚太战略顾问到SiamDigitalCapital到何承继。
何承继人在曼谷SiamDigitalCapital收了亚太战略顾问的钱SiamDigitalCapital的创始人是泰国央行的前官员他的旧关系网可以接触到泰国央行现任官员。
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