第三百零七章 陈蔚霖被ICAC传讯了
“那个特拉华州的匿名收件人还是没查出来？”
“没有。但这个人现在和帕克斯一样应该在远离这条线。'Abort'是给双方的信号两边同时退出。”
帕克斯退了。科尔曼平仓了。斯通被压制了。赵明远被留置了。陈蔚霖被传讯了。
棋盘上对方的棋子正在一颗一颗离开。
只剩下陈裕康和何承继。
周五ICAC的第二轮调取令在周四获批恒生银行在二十四小时内提供了陈蔚霖的私人账户流水。
吴振邦的消息在周五上午九点到达。
穆长准念的时候声音比平时慢了半拍那种慢不是犹豫，是在确认自己没有读错。
“陈蔚霖的私人恒生银行账户2023年1月到2024年8月共收到十四笔来自同一账户的转账。每笔金额从五万到十五万港币不等。总计约一百三十万港币。转账来源账户的持有人”
穆长准停了一拍。
“陈裕康。”
直接转账。
陈裕康本人的账户直接向陈蔚霖的私人账户汇了一百三十万港币。
没有壳公司。没有BVI中转。没有匿名。直接的、赤裸裸的银行转账。
“他这么大意？”
“不是大意是信任。陈裕康和陈蔚霖是堂兄弟他们之间的私人转账在陈裕康看来是家族之间正常的资金往来。他可能从来没有想过ICAC会查到陈蔚霖的私人账户。”
家族信任成了他最大的漏洞。
他在CloudBridge和BVI壳公司的层面上做了精密的架构但在最基本的堂兄弟之间的银行转账上他没有做任何掩饰。
人在设计复杂系统的时候往往会忽略最简单的环节。
“这些转账ICAC怎么看。”
“ICAC的调查主任根据吴振邦的反馈认为这些转账构成了陈裕康对亚太战略顾问'实际控制'的直接证据。陈蔚霖声称自己是'独立的商业决策者'但他的私人账户一直在接收陈裕康的钱。这个证据加上之前的银行流水ICAC现在有足够的理由将调查范围正式扩展到陈裕康本人。”
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