第三百二十章 陈裕康的律师费从哪来的
李思远打开了他准备的情况说明八页。在刘辉云审阅后删减过一次，现在是六页。
他没有用PPT。直接念。
“中方掌握的信息覆盖关注实体清单中的六个实体：亚太战略顾问有限公司、PacificHorizonHoldings、CloudBridgeTechnologies、MeridiaAdvisory、NusaPay、以及CloudBridgeSEASdnBhd。”
他用五分钟把六个实体的关联关系和资金流向做了概述。关键的数据点全部来自公开信息和ICAC已经公开使用的证据没有涉及纪委的内部约谈内容。
他说完之后，温德尔问了一个问题。
“Li先生，您提到了MeridiaAdvisory和EastbridgeCapital之间的关联。您的判断是EastbridgeCapital也为MeridianConsulting提供了资金。这是否意味着MeridiaAdvisory和MeridianConsulting实际上是同一个网络下的两个实体？”
“我的判断是关联性极强。但'同一个网络'的结论需要审查小组的进一步调查来确认。”
温德尔点了头。
“审查小组接下来的第一项工作向新加坡金融管理局（MAS）和美国SEC同时发出信息调取请求。调取对象：MeridiaAdvisory、EastbridgeAssetManagement、EastbridgeCapital、以及MeridianConsulting的完整商业记录和资金往来。”
双向调取。新加坡和美国同时启动。
这就是IMF合规审查的力量不受单一国家管辖权的限制。
会议在下午一点结束。七个人走出会议室的时候，Dubois把李思远叫住了。
“Li先生，我有一个私人问题。”
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