第三百一十九章 审查小组的第一次会议
温德尔看向了瑞士代表PeterHuber。
“瑞士先。”
Huber站起来,打开了一份PPT。他的介绍非常简洁FINMA在追查PacificHorizonHoldings在瑞士银行体系中的资金流动时发现了三笔可疑交易。三笔交易的金额分别是120万瑞士法郎、85万瑞士法郎、和210万瑞士法郎。目的地全部是亚太战略顾问在恒生银行的账户。
“FINMA已经将这三笔交易的详细信息移交给了香港ICAC。”
英国的SarahMitchell介绍了MeridianConsulting在伦敦的一次客户活动2022年9月活动邀请了三名英国议会下院委员会的议员。活动的演讲主题是“央行数字货币的监管挑战”委婉地质疑了日内瓦框架的技术安全性。
“FCA目前没有对MeridianConsulting展开正式调查,但我们已经将活动记录纳入了重点关注名单。”
日本的田中裕也很简短日本金融厅没有直接发现与关注实体清单中任何实体有关的活动。但田中提到了一个信息2023年1月CloudBridge曾向日本银行(BOJ)提交了一份“亚太跨境支付清算系统”的概念文件,BOJ在评估后未予回应。
“概念文件和日内瓦框架的功能描述有显著的相似性。”
韩国的朴正勋也很简洁韩国金融监督院在2022年收到过一份来自MeridiaAdvisory的“东北亚央行数字化合作”提案。提案被搁置。
然后是李思远。
他站起来的时候,注意到Dubois的键盘声短暂地停了一下。
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